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以色列成为国际反洗钱机构的第38个成员



耶路撒冷12月10日电以色列司法部周一表示,金融行动特别工作组(FATF)是全球打击洗钱和恐怖融资的领导组织,已接纳以色列成为其第38个成员国。

过去一年,该组织在犹太国家进行了全面审计后,决定将以色列纳入其中。

根据审计报告,以色列是与美国和英国一道打击洗钱和恐怖融资斗争有效性的三个主要国家之一。

以色列也支持放弃犯罪所得钱的政策。例如,2013年至2017年期间,以色列没收或没收了年均2460万欧元(2800万美元)的报告。

对于以色列来说,这是一项重大成就,因为该国在16年前就已进入该组织的黑名单。

根据司法部的说法,FATF的加入将提高以色列的国际地位和财务能力,同时使其成为更具吸引力的投资地。

FATF是一个成立于1989年的政府间机构,目前由36个成员的司法管辖区和两个区域组织组成,代表全世界大多数主要金融中心。

特别组织的目标是制定标准,促进有效执行法律,规管和运作措施,以打击洗钱,恐怖主义融资及其他对国际金融体系完整性的相关威胁。




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